证券代码：300520     证券简称：科大国创        公告编号：2023-52

              科大国创软件股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

(相关资料图)

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。具体内容详见公司在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。为进一步支持公司发展，公司

控股股东合肥国创智能科技有限公司（以下简称“合肥国创”）为公司（含下属公

司，下同）在 2022 年年度股东大会审议通过的综合授信额度范围内向银行申请

综合授信额度提供连带责任保证担保。合肥国创上述担保不向公司收取任何担保

费用，公司亦无需提供反担保。具体担保金额与期限等以公司根据资金使用计划

与银行签订的最终协议为准。

等相关规定，合肥国创为公司的关联法人，本次公司接受担保构成关联交易，不

构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部

门批准。

过了《关于接受控股股东担保暨关联交易的议案》，关联董事董永东已回避表决。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次公司接受

关联方担保，公司免于支付担保费用，且不提供反担保，属于公司董事会审议决

策事项，无需提交公司股东大会审议。

  二、关联方基本情况

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

权。

   截至 2022 年 12 月 31 日（未经审计），合肥国创资产总额为 35,771.84 万元，

负债总额为 13,000.75 万元，净资产为 22,771.09 万元，营业收入为 0 万元，净利

润为 9,601.61 万元。

板股票上市规则》等相关规定，合肥国创为公司关联法人。

   三、交易的定价依据和定价政策

   本次关联担保遵循自愿的原则，合肥国创为公司向银行申请综合授信额度提

供连带责任保证担保，公司无需向合肥国创支付任何担保费用，亦无需提供反担

保，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和公司股东利益的情况。

   四、担保协议的主要内容

   合肥国创为公司向银行申请授信额度提供连带责任保证担保，公司无需向合

肥国创支付担保费用，亦无需提供反担保。具体担保金额与期限等以公司根据资

金使用计划与银行签订的最终协议为准。

   五、交易的目的和对公司的影响

  合肥国创为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，能有效满

足公司日常经营和业务发展需要，且公司免于支付担保费用，亦无需提供反担保，

体现了控股股东对公司发展的大力支持，不会对公司财务及经营情况产生不利影

响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  自本年年初至本公告披露日，除接受上述关联方提供无偿担保外，公司未与

上述关联方发生过其他关联交易。

  七、独立董事意见

  公司独立董事对上述接受控股股东担保暨关联交易事项进行了审查及事前

认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表了如下独立意见：

  公司控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，并免

于公司向其支付担保费用，也无需公司提供反担保，有利于支持公司业务发展，

不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；本次交易审议和决策

程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》

的规定。我们一致同意本次接受控股股东担保暨关联交易事项。

  八、备查文件

  特此公告。

                       科大国创软件股份有限公司董事会

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